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1935.下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构是（）。

A、从事私募基金管理业务的合伙企业

B、金融租赁公司

C、开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司

D、保险资产管理公司

答案：B

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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1947.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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898.银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。下列选项中（）是有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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现金收付坚持“五清”制度，做到：
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469.定额银行本票面额为（）。
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182.对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现、再贴现，并造成信贷资金损失的，分别由中国人民银行上级行、有关商业银行上级行对有关责任人给予纪律处分，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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1345.非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的非金融机构持有的金融账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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办案地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的，协作地公安机关应当在接到请求后十日以内将协查结果通知办案地公安机关；交通十分不便的边远地区，应当在十五日以内将协查结果通知办案地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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账户持有人自被要求提供声明文件之日起（）内未能提 供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理，并按国籍等信息 确定其税收居民国(地区)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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26.保证人在汇票或者粘单上未记载表明“保证”的字样、保证人名称和住所和被保证人的名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；
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1935.下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构是（）。

A、从事私募基金管理业务的合伙企业

B、金融租赁公司

C、开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司

D、保险资产管理公司

答案：B

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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相关题目
1947.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 三十日

B. 四十日

C. 六十日

D. 九十日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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898.银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。下列选项中（）是有效身份证件。

A. 军人和武装警察身份证件

B. 公安机关出具的户籍证明

C. 定居国外的中国公民的中国护照

D. 工作证

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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现金收付坚持“五清”制度，做到：

A. 凭证审清

B. 钞券点清

C. 金额问清

D. 钞券交清

E. 笔笔分清

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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469.定额银行本票面额为（）。

A. 1000元 5000元

B. 2000元 5000元

C. 1000元 3000元

D. 10000元 50000元

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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182.对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现、再贴现，并造成信贷资金损失的，分别由中国人民银行上级行、有关商业银行上级行对有关责任人给予纪律处分，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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1345.非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的非金融机构持有的金融账户。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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办案地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的，协作地公安机关应当在接到请求后十日以内将协查结果通知办案地公安机关；交通十分不便的边远地区，应当在十五日以内将协查结果通知办案地公安机关。

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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账户持有人自被要求提供声明文件之日起（）内未能提 供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理，并按国籍等信息 确定其税收居民国(地区)。

A. 60日

B. 30日

C. 90日

D. 10日

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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26.保证人在汇票或者粘单上未记载表明“保证”的字样、保证人名称和住所和被保证人的名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 承兑人

B. 签章人

C. 出票人

D. 持票人

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；

A. 1

B. 2

C. 3

D. 7

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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