A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、政府机构、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、政府机构、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 委托收款
B. 支票
C. 托收承付
D. 汇兑
解析：《支付结算办法》
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位注册地和经营地均在异地开立账户的
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 制度建设情况
B. 业务流程
C. 信息报送
D. 问题建议
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《支付结算办法》
A. 之日起三十日
B. 之日起九十日
C. 次日起三十日
D. 次日起九十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 登报声明作废
B. 挂失止付
C. 公示催告
D. 提起诉讼
解析：《支付结算办法》
A. 账户持有人的境外身份证明、境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
B. 账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
C. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D. 账户代理人或者授权签字人的境外地址、境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 与出票人具有真实的委托付款关系
B. 具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户
D. 与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
解析：《支付结算办法》
