A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
C、有非居民控制人的消极非金融机构
D、非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
C、有非居民控制人的消极非金融机构
D、非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 企业宣布破产
B. 企业被吊销营业执照
C. 企业迁址从上海至南京
D. 投资者发生变更
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 推荐员工所属机构
B. 客户自行选择
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 税收居民身份声明文件的合理性
B. 居民身份证的真实性
C. 个人信息的准确性
D. 开户资料的完整性
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 已承兑的商业汇票
B. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
D. 填明“现金”字样的银行本票
解析：《支付结算办法》
A. 付款人承兑商业汇票，不得附有条件
B. 付款人承兑商业汇票，可以附有条件
C. 付款人承兑商业汇票，应当在汇票正面记载“承兑”字样和承兑日期并签章
D. 付款人承兑商业汇票，附有条件的，视为拒绝承兑
解析：《支付结算办法》
A. 转移交接原则
B. 明确责任原则
C. 全面监控原则
D. 专人专岗原则
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
