A、税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B、政府机构或者履行公共服务职能的机构
C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D、仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B、政府机构或者履行公共服务职能的机构
C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D、仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1％ 1％
B. 2％ 1％
C. 3％ 2％
D. 5％ 2％
解析：《支付结算办法》
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 存款账户
B. 结算账户
C. 托管账户
D. 其他账户
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、 现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D. 其他存在明显矛盾情形的
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：运营风险监督管理办法第9条
A. 客户特性风险
B. 地域风险
C. 业务风险
D. 行业风险
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 完成存量支付账户清理工作
B. 联系开户人确认需保留的账户
C. 将其余账户降低类别管理或予以撤并
D. 开户人未按规定时间确认的，支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据其申请进行变更
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 居民账户
B. 非居民账户
C. 托管账户
D. 其他账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 六个月、六个月
B. 一年、一年
C. 一年、二年
D. 二年、二年
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 一日三碰库
B. 临时离岗
C. 日终换人盘点
D. 行长面谈
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十四条
