A、税收居民身份声明文件的合理性
B、居民身份证的真实性
C、个人信息的准确性
D、开户资料的完整性
答案:A
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、税收居民身份声明文件的合理性
B、居民身份证的真实性
C、个人信息的准确性
D、开户资料的完整性
答案:A
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 一般存款账户可以办理现金缴存,不得办理现金支取
B. 存款人开立一般存款账户没有数量的限制,可以开设无数个
C. 开立一般存款账户实行备案制,无须经中国人民银行核准
D. 存款人开立一般存款账户的,存款人应于开户之日起3个工作日向中国人民银行当地分支行备案
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 到期日前
B. 出票日起10日内
C. 出票日起1个月内
D. 出票日起2个月内
解析:《支付结算办法》
A. 同开
B. 同进
C. 同在
D. 同出
E. 同锁
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 票据无效
B. 票据上的所有签章无效
C. 签章无效,但是会一定上影响票据上其他签章的效力
D. 签章无效,但是不影响票据上其他签章的效力
解析:《支付结算办法》
A. 与出票人具有真实的委托付款关系
B. 具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户
D. 与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
解析:《支付结算办法》
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 法院
B. 公安机关
C. 税务机关
D. 检察院
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 开户银行任一网点
B. 开户网点
C. 代理人
D. 被代理人
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 200万
B. 100万
C. 20万
D. 30万
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)