A、一百万人民币
B、一百万美元
C、三百万人民币
D、三百万美元
答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、一百万人民币
B、一百万美元
C、三百万人民币
D、三百万美元
答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 视频调阅
B. 差错下发
C. 差错确认
D. 整改跟踪
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第三章第九条
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 给付对价
B. 诚实信用
C. 公平交易
D. 等价交换
解析：《支付结算办法》
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 尚有拖欠农民工工资案件正在处理的
B. 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的
C. 其他拖欠农民工工资的情形
D. 建设单位被处罚的情形
解析：通银保监转〔2021〕73号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
C. 仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
D. 非营利组织
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 犯罪情报信息的交流与合作
B. 安排证人作证或者协助调查
C. 查封、扣押、冻结涉案财物
D. 引渡、缉捕和递解犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 网银支付，反馈银联发送银行的交易订单号（唯一订单标识），交易类型字段填写“银联网银”
B. 协议支付，反馈协议支付请求报文（报文类型1001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联协议”
C. 直接支付，反馈直接支付请求报文（报文类型1002）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联直接”
D. 贷记付款，反馈贷记付款请求报文（报文类型2001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联贷记”
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1000元 5000元
B. 2000元 5000元
C. 1000元 3000元
D. 10000元 50000元
解析：《支付结算办法》
