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1949.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

A、当年6月30日

B、次年6月30日

C、当年12月31日

D、次年12月31日

答案：D

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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客户恶意举报或因客户恶意举报采取的紧急止付措施对开户银行、开户支付机构、止付银行、止付支付机构以及止付账户户主等相关当事人造成损失和涉及法律责任的，应依法追究报案人责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-64e8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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990.对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行仍应当开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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29.保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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150.代理付款行在审查汇票时，对不符合要求的，不予受理。发现疑点的，应立即向持票人退票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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473.按照货币收付的不同方式，结算分为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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运营风险监督工作应遵循（）基本原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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重要空白凭证作废后加盖“作废”章、剪右下角处理，作当日传票附件；作废的银行卡可退还给客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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128.单位卡账户的资金可从其基本存款账户转账存入或交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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1949.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

A、当年6月30日

B、次年6月30日

C、当年12月31日

D、次年12月31日

答案：D

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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相关题目
客户恶意举报或因客户恶意举报采取的紧急止付措施对开户银行、开户支付机构、止付银行、止付支付机构以及止付账户户主等相关当事人造成损失和涉及法律责任的，应依法追究报案人责任。

解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）

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990.对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行仍应当开展尽职调查。

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

A. 账户

B. 商户

C. 产品

D. 渠道

E. 钱包

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29.保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项（）。

A. 保证日期

B. 保证人签章

C. 表明“保证”字样

D. 被保证人名称

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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150.代理付款行在审查汇票时，对不符合要求的，不予受理。发现疑点的，应立即向持票人退票。

解析：《支付结算办法》

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473.按照货币收付的不同方式，结算分为（）。

A. 现金结算

B. 同城结算

C. 转账结算

D. 异地结算

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A. 独立性

B. 及时性

C. 完整性

D. 重要性

解析：运营风险监督管理办法第3条

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重要空白凭证作废后加盖“作废”章、剪右下角处理，作当日传票附件；作废的银行卡可退还给客户

解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

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128.单位卡账户的资金可从其基本存款账户转账存入或交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。

解析：《支付结算办法》

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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