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1954.金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求（）提供有效声明文件。

A、机构控制人

B、机构授权人

C、账户持有人

D、账户所有人

答案：B

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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151.持卡人违反《支付结算办法》规定使用信用卡进行商品交易、套取现金以及出租或转借信用卡的，应按规定承担（）。

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451.签发银行本票必须记载的事项有（）。

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义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（“个体户”）字样和（营业执照）记载的经营者姓名组成。

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如客户是外国政要、国际组织高级管理人员，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途，与客户建立、维持业务关系还应当获得（）批准，并对客户及业务关系采取（）的持续监测措施

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422.单位和个人办理支付结算，下列说法正确的是（）。

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250.中国支付清算协会负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理。任何单位及个人不得伪造、变造及私自印制开户登记证。

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160.单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）。

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因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限（）被拖欠的农民工工资。

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152.银行违反《支付结算办法》规定，未经批准发行信用卡的；帮助持卡人将其基本存款账户以外的存款或其他款项转入单位卡账户，将单位的款项转入个人卡账户的；违反规定帮助持卡人提取现金的，应按规定承担（）。

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1954.金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求（）提供有效声明文件。

A、机构控制人

B、机构授权人

C、账户持有人

D、账户所有人

答案：B

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

相关题目

151.持卡人违反《支付结算办法》规定使用信用卡进行商品交易、套取现金以及出租或转借信用卡的，应按规定承担（）。

A. 刑事责任

B. 行政责任

C. 赔偿责任

D. 民事责任

解析：《支付结算办法》

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451.签发银行本票必须记载的事项有（）。

A. 表明“银行本票”的字样

B. 无条件支付的承诺

C. 确定的金额

D. 收款人名称

解析：《支付结算办法》

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解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（“个体户”）字样和（营业执照）记载的经营者姓名组成。

解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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A. 网点负责人

B. 高级管理层

C. 强化

D. 简化

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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422.单位和个人办理支付结算，下列说法正确的是（）。

A. 不准签发没有资金保证的票据或远期支票、套取银行信用

B. 不准签发，取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取很行和他人资金

C. 不准无理拒绝付款，任意占用他人资金

D. 不准违反规定开立和使用帐户

解析：《支付结算办法》

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解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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160.单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）。

A. 书面申请

B. 开户登记证

C. 营业执照

D. 口头通知

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限（）被拖欠的农民工工资。

A. 支付

B. 清偿

C. 先行支付

D. 先行垫付

解析：通银保监转〔2021〕68号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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A. 刑事责任

B. 行政责任

C. 赔偿责任

D. 民事责任

解析：《支付结算办法》

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