A、现有客户资料
B、境外机构境内外汇账户标识
C、境外机构境外外汇账户标识
D、现有客户资料或境外机构境内外汇账户标识
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、现有客户资料
B、境外机构境内外汇账户标识
C、境外机构境外外汇账户标识
D、现有客户资料或境外机构境内外汇账户标识
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析：通银保监转〔2021〕84号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 二年
解析：《支付结算办法》
A. 暂时停止账户交易
B. 适当控制账户交易
C. 中止为其办理业务
D. 撤销基本存款账户
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 汇票被拒绝承兑的
B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的
C. 付款人被依法吊销营业执照的
D. 付款人拒绝付款的
解析：《支付结算办法》
A. 之日起六十日内或者本年度6月30日前
B. 之日起九十日内或者本年度6月30日前
C. 之日起六十日内或者本年度12月31日前
D. 之日起九十日内或者本年度12月31日前
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 存款人被解散
B. 存款人被宣告破产
C. 存款人被吊销营业执照
D. 存款人因迁址需要变更开户银行
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开立匿名账户
B. 开立假名账户
C. 随意变更账户
D. 与身份不明的企业进行交易
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
