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1959.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化（）根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

A、之日起六十日内或者本年度6月30日前

B、之日起九十日内或者本年度6月30日前

C、之日起六十日内或者本年度12月31日前

D、之日起九十日内或者本年度12月31日前

答案：D

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，金额超限的情况下，金融机构才需要采取合理措施核实汇款人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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589.对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，如该账户为基本存款账户，银行应（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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运营管理部负责人按（）不定期检查一次。
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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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182.对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现、再贴现，并造成信贷资金损失的，分别由中国人民银行上级行、有关商业银行上级行对有关责任人给予纪律处分，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过人民银行人民币银行结算账户管理系统（以下简称人民银行账户管理系统）审核企业基本存款账户的唯一性，非企业通过人民银行审核其基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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976.外国银行分行以总行为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，收集、记录并按规定报送非居民金融账户涉税信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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392.定额本票的面额为下列那几种（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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“企业信息核查平台”核查结果仅限于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核，不得用于其他业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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营业网点应无偿为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒绝兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1959.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化（）根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

A、之日起六十日内或者本年度6月30日前

B、之日起九十日内或者本年度6月30日前

C、之日起六十日内或者本年度12月31日前

D、之日起九十日内或者本年度12月31日前

答案：D

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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相关题目
发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，金额超限的情况下，金融机构才需要采取合理措施核实汇款人身份。

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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589.对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，如该账户为基本存款账户，银行应（）。

A. 直接撤销基本存款账户

B. 对银行基本存款账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户

C. 对基本存款账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户

D. 停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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运营管理部负责人按（）不定期检查一次。

A. 年

B. 月

C. 日

D. 天

解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

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查库内容包括（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）

A. 现金

B. 重要空白凭证

C. 印章

D. 贵金属

E. 有价单证

F. 假币

G. 自助设备

解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十八条

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182.对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现、再贴现，并造成信贷资金损失的，分别由中国人民银行上级行、有关商业银行上级行对有关责任人给予纪律处分，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过人民银行人民币银行结算账户管理系统（以下简称人民银行账户管理系统）审核企业基本存款账户的唯一性，非企业通过人民银行审核其基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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976.外国银行分行以总行为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，收集、记录并按规定报送非居民金融账户涉税信息。

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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392.定额本票的面额为下列那几种（）。

A. 1000元

B. 2000元

C. 5000元

D. 10000元

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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“企业信息核查平台”核查结果仅限于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核，不得用于其他业务。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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营业网点应无偿为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒绝兑换。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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