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2064.()应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。

A、开户银行

B、人民银行分支机构

C、企业

D、开户经办人

答案:C

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起()日内,将被拒绝事由书面通知其前手;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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283.商业银行反本办法办理个人银行结算账户转账结算,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5930-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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239.银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起()个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。
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开展存量单位支付账户核实工作中,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当( )其支付账户所有业务,且不得为其( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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517.下列有关商业汇票贴现、再贴现的表述,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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58.根据《支付结算办法》关于票据签章的相关规定,以下表述不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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534.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息,对应的报文类型编码为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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账户管理岗负责账户资料的打印、审核及交接工作;负责向尽职调查人员推送尽职调查任务;负责久悬加注、风险预警及动态性复核处置等工作,该岗位原则上由运营主管岗担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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75.根据《支付结算办法》关于银行汇票出票和付款的相关规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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2064.()应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。

A、开户银行

B、人民银行分支机构

C、企业

D、开户经办人

答案:C

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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相关题目
持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起()日内,将被拒绝事由书面通知其前手;

A. 1

B. 2

C. 3

D. 7

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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283.商业银行反本办法办理个人银行结算账户转账结算,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A. 3千元以上5千元以下

B. 3千元以上8千元以下

C. 5千元以上3万元以下

D. 1万元以上3万元以下

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系

解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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239.银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起()个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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开展存量单位支付账户核实工作中,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当( )其支付账户所有业务,且不得为其( )。

A. 终止

B. 中止

C. 新开立支付账户

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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517.下列有关商业汇票贴现、再贴现的表述,说法正确的是()。

A. 符合条件的商业汇票的持票人可持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现

B. 贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行贴现

C. 贴现银行可持未到期的商业汇票可向中国人民银行申请再贴现

D. 贴现、再贴现时,应作成转让背书,并提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件

解析:《支付结算办法》

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58.根据《支付结算办法》关于票据签章的相关规定,以下表述不正确的是()。

A. 单位在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章

B. 银行本票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章

C. 银行承兑商业汇票、办理商业汇票转贴现、再贴现时的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章

D. 银行汇票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章

解析:《支付结算办法》

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534.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息,对应的报文类型编码为()

A. 100301

B. 100302

C. A00301

D. A00302

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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账户管理岗负责账户资料的打印、审核及交接工作;负责向尽职调查人员推送尽职调查任务;负责久悬加注、风险预警及动态性复核处置等工作,该岗位原则上由运营主管岗担任。

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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75.根据《支付结算办法》关于银行汇票出票和付款的相关规定,以下表述不正确的是():

A. 银行汇票的出票和付款,全国范围限于中国人民银行和各商业银行参加“全国联行往来”的银行机构办理

B. 跨系统银行签发的转账银行汇票的付款,应通过同城票据交换将银行汇票和解讫通知提交给同城的有关银行审核支付后抵用

C. 代理付款人不得受理未在本行开立存款账户的持票人为单位直接提交的银行汇票

D. 银行汇票的代理付款人是指代理跨系统签约银行审核支付汇票款项的银行

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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