A、1个工作日
B、2个工作日
C、3个工作日
D、5个工作日
答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、1个工作日
B、2个工作日
C、3个工作日
D、5个工作日
答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票
C. 银行本票可以用于转账，但不可以用于支取现金
D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请
B. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续
C. 企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新
D. 企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，银行应当收回原开户许可证原件
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 将有关违规情形通报相关金融主管部门
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 风险评估结果
D. 建立风险管理系统
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 周
B. 旬
C. 月
D. 季
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 人民银行及其分支机构
B. 银保监局
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国支付清算协会
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者， 5年内暂停其银行账户非柜面业务 ，3年内不得为其新开立账户。
B. 自2017年3月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户所有业务 ，2年内不得为其新开立账户。
C. 自2017年1月1日起，支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者， 5年内暂停其支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
D. 自2017年1月1日起， 支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人，5年内暂停其支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
