A、违规监测和风险监测
B、行为监测和交易监测
C、风险监测和交易监测
D、违规监测和行为监测
答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、违规监测和风险监测
B、行为监测和交易监测
C、风险监测和交易监测
D、违规监测和行为监测
答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人或授权的代理人的盖章
B. 个人在票据上使用该个人的签名
C. 银行本票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章
D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章
解析：《支付结算办法》
A. 通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份
B. 通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份
C. 客户补充其他身份资料或者证明材料
D. 中国人民银行认可的其他信息来源
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 申请人姓名
B. 证件类型、证件号码
C. 账户类型、账号、开户银行名称、余额
D. 截止时点拥有有效的理财产品名称、理财账号、截止时点理财产品份额或价值
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 日累计限额
B. 日累计笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日
解析：《反洗钱法》第二十六条
A. 由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额０．７‰的罚款
B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
C. 中国人民银行处以１万元以上２０万元以下的罚款
D. 中国人民银行提请有关部门吊销其营业执照
解析：《支付结算办法》
A. 予以协助
B. 由有权机关出具说明，予以协助
C. 予以协助，执法人员签字
D. 不予协助
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
