金融机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的义务有（）

A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人

B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上

C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人

D. 过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易

A. 机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构

B. 金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

C. 识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。

A. 登录密码

B. 支付密码

C. 预留手机号码

D. 客户名称

A. 信息收集和整理义务

B. 信息收集和分析义务

C. 信息收集和报送义务

D. 信息收集和披露义务

A. 收款人名称

B. 付款人名称

C. 票据金额

D. 出票人账号

A. 持票人

B. 申请人

C. 出票人

D. 付款人

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 壹月

B. 贰月

C. 叁月

D. 壹拾月