A、客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B、客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C、客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D、客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
答案：ABCD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B、客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C、客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D、客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
答案：ABCD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 5
B. 30
C. 50
D. 10
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 与出票人之间有抗辩事由
B. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人
C. 与持票人的前手之间有抗辩事由
D. 对明知有欺诈偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的持票人
解析：《支付结算办法》
A. 个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D. 中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 应当加编密押
B. 将密押记载在“出纳 复核 经办”栏内
C. 将密押记载在背书栏内
D. 大、小写金额必须同时记载
解析：《支付结算办法》
A. 第一联
B. 第二联
C. 第三联
D. 第四联
解析：《支付结算办法》
A. 企业宣布破产
B. 企业被吊销营业执照
C. 企业迁址从上海至南京
D. 投资者发生变更
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
