A、请客户提供身份证件并联网核查
B、了解客户开户的目的和性质
C、对所有办理汇款业务的客户都提供强化尽职调查
D、请对公客户提供公司章程识别其受益所有人
答案：ABD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、请客户提供身份证件并联网核查
B、了解客户开户的目的和性质
C、对所有办理汇款业务的客户都提供强化尽职调查
D、请对公客户提供公司章程识别其受益所有人
答案：ABD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 出租
B. 出借
C. 出售
D. 购买
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 制度建设情况
B. 业务流程
C. 信息报送
D. 问题建议
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 信用卡的持卡人违反规定使用信用卡进行商品交易
B. 个人卡持卡人违反规定，将单位的款项转入个人信用卡账户
C. 出租或转借信用卡
D. 持卡人违反规定使用信用卡套取现金
解析：《支付结算办法》
A. 2016年9月1日； 办理时间和防诈骗提醒
B. 2016年12月1日； 办理时间和可撤销规定
C. 2017年1月1日； 增加语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒
D. 2017年3月1日； 对资金转出等核心关键字段提供提示，无法提示的，不得提供转账
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，人工手写正确的出票大小写金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人
B. 签发转账银行汇票，不得填写代理付款人名称，但由人民银行代理兑付银行汇票的商业银行，向设有分支机构地区签发转账银行汇票的除外
C. 签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人，收妥申请人交存的现金后，在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样，后填写出票金额，并填写代理付款人名称
D. 申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票
解析：《支付结算办法》
A. 支付账户与支付账户
B. 支付账户与银行账户
C. 支付账户与个人
D. 支付账户与单位
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 未记载收款人名称
B. 未记载出票日期
C. 未记载付款日期
D. 金额大小写不一致
解析：《支付结算办法》
A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月
B. 单位和个人的各种款项结算，均可使用银行汇票
C. 银行汇票未填明实际结算金额和多余金额的，银行不受理
D. 实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
