A、5万元以上
B、1万元以上
C、外币等值1万美元
D、外币等值1千美元
答案：BD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、5万元以上
B、1万元以上
C、外币等值1万美元
D、外币等值1千美元
答案：BD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：通银保监转〔2021〕83号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 2017年7月1日（含）前
B. 2017年7月1日（不含）前
C. 2017年7月1日（含）后
D. 2017年7月1日（不含）后
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在三十日内返还账户持有人
D. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 五、七
B. 五、十
C. 七、十
D. 十、七
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报
B. 可拨打报警电话（110），直接向公安机关报案
C. 通过网络发起人肉搜索
D. 通过微信向朋友们求助
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 2016年12月1日； 查封
B. 2016年12月30日； 冻结
C. 2017年1月1日； 中止
D. 2016年6月30日； 暂停
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
