A、获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息
B、实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C、加强对客户及其交易的监测分析
D、与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得网点主管的批准
答案：ABC
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息
B、实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C、加强对客户及其交易的监测分析
D、与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得网点主管的批准
答案：ABC
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 公章；结算专用章；本票专用章；其预留银行的签章
B. 汇票专用章；结算专用章；本票专用章；公章
C. 汇票专用章；结算专用章；本票专用章；其预留银行的签章
D. 汇票专用章；汇票专用章；本票专用章；其预留银行的签章
解析：《支付结算办法》
A. 1万元以上10万元以下
B. 3万元以上10万元以下
C. 4万元以上30万元以下
D. 5万元以上30万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 票据是指银行汇票、商业汇票、银行本票和支票
B. 票据的取得，必须给付对价
C. 票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系
D. 税收、继承、赠与依法取得票据的，受给付对价的限制
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定不及时变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撒销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者， 5年内暂停其银行账户非柜面业务 ，3年内不得为其新开立账户。
B. 自2017年3月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户所有业务 ，2年内不得为其新开立账户。
C. 自2017年1月1日起，支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者， 5年内暂停其支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
D. 自2017年1月1日起， 支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人，5年内暂停其支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金业务
E. 发放和归还本行贷款
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十三条
A. 基本信息
B. 启动和终止服务情况
C. 合规风险状况
D. 业务规模
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
