A、实地调查
B、识别并核实客户身份
C、登记客户的名称、联系方式、有效身份证件种类、号码和有效期限等信息
D、留存客户尽职调查过程中必要的身份资料
答案：BCD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、实地调查
B、识别并核实客户身份
C、登记客户的名称、联系方式、有效身份证件种类、号码和有效期限等信息
D、留存客户尽职调查过程中必要的身份资料
答案：BCD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书
B. 票据背书可加附粘单，但粘单上的第一记载人，应当在汇票和粘单的粘接处签章
C. 背书可不记载被背书人名称
D. 以背书转让的汇票，背书应当连续
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 2016年12月1日； 查封
B. 2016年12月30日； 冻结
C. 2017年1月1日； 中止
D. 2016年6月30日； 暂停
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 银行汇票
B. 银行本票
C. 支票
D. 银行承兑汇票
解析：《支付结算办法》
A. 出票人
B. 持票人
C. 付款人
D. 收款人
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批非正常开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 法律法规规定的其他情形
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 一个基本存款账户
B. 自主选择银行开立银行结算账户
C. 守法合规
D. 存款信息保密
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
