如客户是外国政要、国际组织高级管理人员，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途，与客户建立、维持业务关系还应当获得（）批准，并对客户及业务关系采取（）的持续监测措施

A. 通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，应当要求账户持有人提供纸质声明文件

B. 根据开户资料，对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件

A. 3千元以上5千元以下

B. 3千元以上8千元以下

C. 5千元以上3万元以下

D. 1万元以上3万元以下

A. 勤勉尽责

B. 遵循“客户至上”的原则

C. 识别并核实客户及其法人身份

D. 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取同样的尽职调查措施

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 财政预算外资金

B. 期货交易保证金

C. 信托基金

D. 粮、棉、油收购资金

A. 出票银行受理银行本票申请书，收妥款项签发银行本票

B. 用于转账的，在银行本票上划去“现金”字样；申请人和收款人均为个人需要支取现金的，在银行本票上划去“转账”字样

C. 申请人或收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行本票

D. 不定额银行本票手写大小写出票金额，出票银行在银行本票上签章后交给申请人

A. 虚构代理关系开立银行账户的单位

B. 假冒他人身份开立银行账户的个人

C. 虚构代理关系开立支付账户的单位

D. 假冒他人身份开立支付账户的单位