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客户身份资料自（）至少保存5年

A、业务关系开始后

B、一次性交易开始后

C、业务关系结束后

D、一次性交易结束后

答案：CD

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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32.持票人不可以将一定的汇票权利授予他人行使。

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160.单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）。

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重点针对（）、（）、（）人群，以“入户、入村、入校”形式深入推进买卖个人身份证件、账户、收款码等的危害性及惩戒措施、账户服务便民惠民政策等系列宣传教育，形成对电信网络诈骗和跨境赌博群防群治的良好局面。

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953.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家（地区）税收居民的，金融机构应当按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定收集并报送其账户信息。

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背书连续是指票据第一次背书转让的（）是票据上记载的（），前次背书转让的（）是后一次背书转让的背书人，依次前后衔接，最后一次背书转让的背书人是票据的（）

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77.支票超过提示付款期限的，付款人可以不予付款；付款人不予付款的，出票人仍应当对持票人承担票据责任。

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513.下列有关商业汇票提示承兑的表述，说法正确的是（）。

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1378.金融机构因违规情形被国家税务总局责令限期改正，逾期不改正的，税务机关将记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价，有关违规情形通报相关金融主管部门。

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对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

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134.存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）

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金融支付考试题库

客户身份资料自（）至少保存5年

A、业务关系开始后

B、一次性交易开始后

C、业务关系结束后

D、一次性交易结束后

答案：CD

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

相关题目

32.持票人不可以将一定的汇票权利授予他人行使。

解析：《支付结算办法》

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160.单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）。

A. 书面申请

B. 开户登记证

C. 营业执照

D. 口头通知

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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A. 低收入

B. 低学历

C. 低年龄

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解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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A. 背书人、收款人、被背书人、最后持票人

B. 背书人、持票人、背书人、收款人

C. 背书人、收款人、背书人、最后持票人

D. 背书人、收款人、持票人、背书人

解析：《支付结算办法》

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77.支票超过提示付款期限的，付款人可以不予付款；付款人不予付款的，出票人仍应当对持票人承担票据责任。

解析：《支付结算办法》

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513.下列有关商业汇票提示承兑的表述，说法正确的是（）。

A. 商业汇票应在出票时向付款人提示承兑后才可使用

B. 定日付款或者出票后定期付款的商业汇票，持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑

C. 见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑

D. 汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权

解析：《支付结算办法》

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解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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134.存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）

A. 违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户

B. 违反本办法规定支取现金

C. 利用开立银行结算账户逃废银行债务

D. 出租、出借银行结算账户

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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