A、责令金融机构停业整顿
B、吊销金融机构经营许可证
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
D、禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
答案：ABCD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、责令金融机构停业整顿
B、吊销金融机构经营许可证
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
D、禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
答案：ABCD
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 金融机构内部调拨资金
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第七条
A. 1000、10000
B. 5000、10000
C. 10000、50000
D. 50000、100000
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 3天
B. 5天
C. 10天
D. 15天
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 风险监督主管岗
D. 质量监督岗
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第八条
A. 在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B. 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C. 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D. 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
解析：《反洗钱法》第十六条、十九条
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 2016年11月1日; 中止其支付账户所有业务
B. 2017年1月1日; 暂停其支付账户所有业务
C. 2017年3月1日; 查封其支付账户所有业务
D. 2017年6月1日; 冻结其支付账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
