A、加强对非自然人客户的身份识别
B、加强对自然人客户身份识别
C、加强对特定自然人客户的身份识别
D、加强特定业务关系中客户的身份识别措施
答案：ACD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、加强对非自然人客户的身份识别
B、加强对自然人客户身份识别
C、加强对特定自然人客户的身份识别
D、加强特定业务关系中客户的身份识别措施
答案：ACD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 延迟资金清算
B. 设置收款限额
C. 暂停银行卡交易
D. 收回受理终端
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 开户申请书
B. 开户承诺书
C. 相关的证明文件
D. 银行审核意见
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 无法判断
解析：《支付结算办法》
解析：通银保监转〔2021〕88号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织
B. 与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
C. 异地商业汇票
D. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件
解析：《支付结算办法》
A. 频率较高的银行账户
B. 银行账户
C. 支付账户
D. 频率较高的支付账户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
A. 由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额０．７‰的罚款
B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
C. 中国人民银行处以１万元以上２０万元以下的罚款
D. 中国人民银行提请有关部门吊销其营业执照
解析：《支付结算办法》
A. 虚构代理关系开立银行账户的单位
B. 假冒他人身份开立银行账户的个人
C. 虚构代理关系开立支付账户的单位
D. 假冒他人身份开立支付账户的单位
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
