A、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
答案:ABCD
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
答案:ABCD
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 前手
B. 后手
C. 再前手
D. 再后手
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 限额
B. 全额
C. 临时
D. 全部
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 控制合理
B. 手续严密
C. 账实相符
D. 安全有效
解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 2个
B. 3个
C. 7个
D. 15个
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:《支付结算办法》
A. 阿拉伯小写金额数字前面,没有人民币符号"¥"
B. 支票票据的出票日期写为2017年7月1日
C. 单位名称记载的是规范化简称
D. 手写原始凭证中文大写金额数字前标明了"人民币"字样
解析:《支付结算办法》
A. 任意两名以上业务人员当面鉴别
B. 如确认为假币,应当面在钞币正、背面加盖“假币”印章
C. 出具《假币收缴凭证》,并告知被收缴人有权申请鉴定
D. 对收缴的假币实物登记在登记簿上,妥善保管
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条