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以下非自然人客户,义务机构可以不识别受益所有人的有哪些?()

A、各级党的机关

B、武警部队

C、事业单位

D、外国政府驻华使领馆及办事处

答案:ABD

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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378.票据债务人对下列情况不得拒绝付款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d488-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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391.下列结算方式可在同一票据交换区域使用的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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35.票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票背面签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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为客户提供便利的账户开立、补换卡、账户类别升降级、销户、查询等服务,推进远程销户服务,为客户销户提供安全便捷渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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16.下列有关票据伪造的表述中,符合票据法律制度规定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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983.已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行需要按照有关规定重新开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由()签署税收居民身份声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1039.自2018年1月22日起,大额支付系统实行5错误21小时运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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458.特约单位不得通过()等方式支付持卡人现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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43.支票的付款日期为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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题目内容
(
多选题
)
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金融支付考试题库

以下非自然人客户,义务机构可以不识别受益所有人的有哪些?()

A、各级党的机关

B、武警部队

C、事业单位

D、外国政府驻华使领馆及办事处

答案:ABD

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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378.票据债务人对下列情况不得拒绝付款()。

A. 对取得背书不边续票据的持票人

B. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人

C. 与出票人之间有抗辩事由

D. 与持票人的前手之间有抗辩事由

解析:《支付结算办法》

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391.下列结算方式可在同一票据交换区域使用的有()。

A. 银行汇票

B. 银行本票

C. 托收承付

D. 委托收款

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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35.票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票背面签章。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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为客户提供便利的账户开立、补换卡、账户类别升降级、销户、查询等服务,推进远程销户服务,为客户销户提供安全便捷渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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16.下列有关票据伪造的表述中,符合票据法律制度规定的有()。

A. 票据的伪造仅指假冒他人名义签章的行为

B. 票据上有伪造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力

C. 善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任

D. 伪造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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983.已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行需要按照有关规定重新开展尽职调查。

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由()签署税收居民身份声明文件。

A. 账户持有人本人

B. 经其书面授权的代理人

C. 经其口头授权的代理人

D. 账户持有人本人或经其书面授权的代理人

解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1039.自2018年1月22日起,大额支付系统实行5错误21小时运行。

解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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458.特约单位不得通过()等方式支付持卡人现金。

A. 压卡

B. 签单

C. 退货

D. 透支

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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43.支票的付款日期为()。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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