A、注册证书、存续证明文件
B、合伙协议、信托协议
C、备忘录
D、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、注册证书、存续证明文件
B、合伙协议、信托协议
C、备忘录
D、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 单位银行结算账户
B. 本地银行结算账户
C. 基本存款账户
D. 个人银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 1千元
B. 5千元
C. 1万元
D. 5万元
解析：《支付结算办法》
A. 与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准
B. 受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理
C. 由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任
D. 金融机构应建立专门机制，审核受托机构确定的客户风险等级
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 国籍
B. 证件类型
C. 电话
D. 地址
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 分类处理
B. 统一处理
C. 提升效率
D. 提升质量
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
解析：《支付结算办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
