A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C、进一步深入了解客户财产和资金来源
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C、进一步深入了解客户财产和资金来源
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 一日
B. 二日
C. 五日
D. 十日
解析：《支付结算办法》
A. 汇兑凭证
B. 托收承付凭证
C. 委托收款凭证
D. 挂失止付通知书
解析：《支付结算办法》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 银行按规定审核企业银行结算账户变更证明文件后，先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户变更手续
B. 银行通过一级或二级操作员录入企业基本存款账户、临时存款账户变更信息，报送当地人民银行分支机构
C. 当地人民银行分支机构及时协助处理
D. 企业基本存款账户编号变化的，人民银行分支机构将新的企业基本存款账户编号反馈银行，由银行交付企业
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 予以办理
B. 不予办理，不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 全额
B. 半额
C. 四分之三
D. 不予兑换
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
