A、金融行动特别工作组(FATF)
B、亚太反洗钱组织（APG）
C、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D、其他国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、金融行动特别工作组(FATF)
B、亚太反洗钱组织（APG）
C、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D、其他国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：《支付结算办法》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、 现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D. 其他存在明显矛盾情形的
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 金额特别巨大的网上金融交易
D. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施
B. 转账汇款注意事项
C. 买卖账户社会危害
D. 个人金融信息保护和支付结算常识
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 不得
B. 应当
C. 暗示
D. 有贷款业务的可以
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，已承兑的汇票，承兑人为被保证人
B. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，未承兑的汇票，承兑人为被保证人
C. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，未承兑的汇票，出票人为被保证人
D. 保证人对合法取得汇票的持票人所享有的汇票权利，承担保证责任
解析：《支付结算办法》
A. 运营主管
B. 网点负责人
C. 运营经理
D. 分管行长
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
