A、风险评级高低
B、财富状况
C、社会经济活动范围
D、风险偏好
答案：BCD
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、风险评级高低
B、财富状况
C、社会经济活动范围
D、风险偏好
答案：BCD
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制
B. 设置AB角
C. 于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关
D. 紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1个工作日内重新报送
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 银监会
D. 人民法院
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，已承兑的汇票，承兑人为被保证人
B. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，未承兑的汇票，承兑人为被保证人
C. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，未承兑的汇票，出票人为被保证人
D. 保证人对合法取得汇票的持票人所享有的汇票权利，承担保证责任
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 银行审核企业开户证明文件真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿真实性后，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户
B. 账户管理系统恢复运行之后，银行使用系统四级操作员办理基本存款账户唯一性审核以及基本存款账户、临时存款账户备案
C. 通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，银行打印企业基本存款账户信息、存款人密码交付企业
D. 未通过基本存款账户唯一性审核的，银行应当及时采取处置措施
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，人工手写正确的出票大小写金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人
B. 签发转账银行汇票，不得填写代理付款人名称，但由人民银行代理兑付银行汇票的商业银行，向设有分支机构地区签发转账银行汇票的除外
C. 签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人，收妥申请人交存的现金后，在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样，后填写出票金额，并填写代理付款人名称
D. 申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票
解析：《支付结算办法》
A. 收款人名称
B. 付款人名称
C. 票据金额
D. 出票人账号
解析：《支付结算办法》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
D. IV类
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
