A、金融行动特别工作组（英文简称FATF）
B、亚太反洗钱组织（英文简称APG）
C、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（英文简称EAG）
D、联合国UN
答案：ABC
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、金融行动特别工作组（英文简称FATF）
B、亚太反洗钱组织（英文简称APG）
C、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（英文简称EAG）
D、联合国UN
答案：ABC
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 将有关违规情形通报相关金融主管部门
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项
B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据
C. 拒绝承兑、付款的时间
D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章
解析：《支付结算办法》
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 票据的伪造仅指假冒他人名义签章的行为
B. 票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力
C. 善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任
D. 伪造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任
解析：《支付结算办法》
A. 查询
B. 止付
C. 冻结
D. 扣划
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 降低银行账户服务收费
B. 降低人民币转账汇款手续费
C. 取消部分票据业务收费
D. 降低银行卡刷卡手续费
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B. 政府机构、国际组织
C. 中央银行、金融机构
D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
