A、金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值
B、金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估
C、金融机构应建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则
D、金融机构确定的风险评级不得少于三级
答案:ABCD
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值
B、金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估
C、金融机构应建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则
D、金融机构确定的风险评级不得少于三级
答案:ABCD
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 笔数
B. 日累计限额
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 持有人的身份
B. 反宣币的数量
C. 券别
D. 来源
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 单位银行卡备用金
D. 注册资金
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》