A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户实际受益人为外国政要或其亲属
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABCD
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户实际受益人为外国政要或其亲属
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABCD
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 一般应同时进行
B. 一般应个别进行，必要时可同时进行
C. 应个别进行
D. 可以同时进行
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 规范支付手续费收费行为
B. 加强价格信息披露
C. 准确界定客户身份
D. 妥善处理客户投诉
E. 做好各项准备工作
F. 及时总结报告
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 格式
B. 联次
C. 颜色
D. 规格
解析：《支付结算办法》
A. 以单位名称开立的
B. 凭营业执照以字号开立的
C. 凭营业执照以经营者姓名开立的
D. 凭身份证件以自然人名称开立的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
解析：《支付结算办法》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行总行
C. 国务院
D. 银行业监督管理委员会
解析：《支付结算办法》
A. 付款人名称
B. 出票日期
C. 确定的金额
D. 付款日期
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
