A、对公客户新开一般账户
B、客户变更重要身份信息
C、司法机关调查本金融机构客户
D、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
答案：BCD
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、对公客户新开一般账户
B、客户变更重要身份信息
C、司法机关调查本金融机构客户
D、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
答案：BCD
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 对不履行约定义务的与自已有直接债权债务关系的持票人
B. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的持票人
C. 对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的持票人
D. 明知债务人与出票人或者持票人持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人
解析：《支付结算办法》
A. “不收不付”
B. “只收不付”
C. “部分冻结”
D. “全部冻结”
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 自报送期初起至少三年
B. 自报送期末起至少三年
C. 自报送期初起至少五年
D. 自报送期末起至少五年
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 收缴
B. 原路返还
C. 没收
D. 上交人行
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 身份识别
B. 交易监测
C. 风险评级
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：《支付结算办法》
A. 各级党的机关
B. 武警部队
C. 事业单位
D. 外国政府驻华使领馆及办事处
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）
B. 以中文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）
C. 同时以中文和外文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）
D. 同时以中文和外文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
