A、查询单位涉案存款
B、查询个人涉案汇款
C、冻结单位涉案存款
D、扣划个人涉案存款
答案：ABC
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A、查询单位涉案存款
B、查询个人涉案汇款
C、冻结单位涉案存款
D、扣划个人涉案存款
答案：ABC
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 任意一人
B. 指定专人
C. 董事长
D. 行长
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 机构授权人签署的声明文件
B. 机构控制人签署的声明文件
C. 机构授权人或者控制人签署的声明文件
D. 机构授权人和控制人共同签署的声明文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 营业场所
B. 住所
C. 籍贯所在地
D. 经常居住地
解析：《支付结算办法》
A. 高风险预警信息必须在下发后12个小时之内处理，节假日不顺延
B. 高风险预警信息必须在下发后12个小时之内处理，节假日顺延
C. 中风险预警信息必须在下发后18个小时之内处理，节假日顺延
D. 低风险预警信息必须在下发后24个小时之内处理，节假日顺延
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第六条
A. 出票银行受理银行本票申请书，收妥款项签发银行本票
B. 用于转账的，在银行本票上划去“现金”字样；申请人和收款人均为个人需要支取现金的，在银行本票上划去“转账”字样
C. 申请人或收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行本票
D. 不定额银行本票手写大小写出票金额，出票银行在银行本票上签章后交给申请人
解析：《支付结算办法》
A. 支付
B. 清偿
C. 先行支付
D. 先行垫付
解析：通银保监转〔2021〕68号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 付款人名称
B. 收款人名称
C. 出票日期
D. 出票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 违反规定故意压票、退票、拖延支付
B. 未按规定通过人民银行办理大额转汇
C. 违反规定将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户
D. 违反规定签发空头银行汇票
解析：《支付结算办法》
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
