人民检察院需要查询的账户分属不同省市的，由办案地人民检察院出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经省级人民检察院（）批准后，由办案地人民检察院指派两名以上办案人员持有效的本人工作证和上述法律文书原件，到有关银行业金融机构（）要求办理。

A. 税收居民身份声明文件的合理性

B. 居民身份证的真实性

C. 个人信息的准确性

D. 开户资料的完整性

A. 主动作为，综合施策

B. 联防联控，长效整治

C. 技防人防，精准防控

A. 当日

B. 次日

C. 当日至迟下一工作日

A. 付款人

B. 签章人

C. 出票人

D. 持票人

A. 对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施

B. 义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易

C. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易

D. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系

A. 特性

B. 地域

C. 业务（含金融产品、金融服务）

D. 行业（含职业）

A. 出票日期

B. 付款日期

C. 出票地

D. 出票人签章