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银行网点接到公安机关查询需求,被查账户较多无法现场办理完毕,应()

A、对于查询单位开户销户信息,原则上应当在3个工作日以内反馈

B、对于查询个人存款余额信息的,原则上应当在5个工作日以内反馈

C、对于查询单位交易对手账户及身份等信息的,原则上应当在10个工作日以内反馈

D、对于查询个人电子银行信息的,原则上应当在15个工作日以内反馈

答案:AC

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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955.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称关联机构是指一个机构控制另一个机构,或者两个机构受到共同控制,前款所称控制是指直接或者间接拥有机构百分之二十五以上的股权和表决权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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35.银行和支付机构不得将特约商户黑名单中的单位拓展为特约商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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单位卡账户的资金一律从其()转账存入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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1542.企业违反规定多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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375.下列有关银行汇票的表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d488-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1929.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的(),不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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357.下列符合《支付结算办法》规定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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118.持票人有权要求签发空头支票的出票人赔偿支票金额()的赔偿金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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897.银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。下列选项中()是有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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290.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有()等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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银行网点接到公安机关查询需求,被查账户较多无法现场办理完毕,应()

A、对于查询单位开户销户信息,原则上应当在3个工作日以内反馈

B、对于查询个人存款余额信息的,原则上应当在5个工作日以内反馈

C、对于查询单位交易对手账户及身份等信息的,原则上应当在10个工作日以内反馈

D、对于查询个人电子银行信息的,原则上应当在15个工作日以内反馈

答案:AC

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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相关题目
955.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称关联机构是指一个机构控制另一个机构,或者两个机构受到共同控制,前款所称控制是指直接或者间接拥有机构百分之二十五以上的股权和表决权。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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35.银行和支付机构不得将特约商户黑名单中的单位拓展为特约商户。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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单位卡账户的资金一律从其()转账存入。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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1542.企业违反规定多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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375.下列有关银行汇票的表述中,正确的有()。

A. 填明“现金”字样的银行汇票可以提取现金

B. 填明“现金”字样的银行汇票可以持失止付

C. 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让

D. 填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d488-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1929.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的(),不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。

A. 信息收集和整理义务

B. 信息收集和分析义务

C. 信息收集和报送义务

D. 信息收集和披露义务

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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357.下列符合《支付结算办法》规定的有()。

A. 用繁体字书写中文大写金额数字

B. 中文大写金额数字的“角”之后不写“整”(或“正”)字

C. 阿拉伯小写金额数字前面应填写人民币符号“¥”

D. 用阿拉伯数字填写票据出票日期

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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118.持票人有权要求签发空头支票的出票人赔偿支票金额()的赔偿金。

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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897.银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。下列选项中()是有效身份证件。

A. 居住证

B. 社会保障卡

C. 完税证明

D. 户口簿(不满十六周岁的)

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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290.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有()等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。

A. 集中转入

B. 分散转出

C. 大额转入

D. 大额转出

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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