A、生理上、精神上有缺陷或者年幼，不具有相应辨别能力或者不能正确表达的人
B、公安机关的工作人员或者其聘用的人员
C、曾受过刑事处罚的人
D、与案件有利害关系，可能影响案件公正处理的人
答案：ABD
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、生理上、精神上有缺陷或者年幼，不具有相应辨别能力或者不能正确表达的人
B、公安机关的工作人员或者其聘用的人员
C、曾受过刑事处罚的人
D、与案件有利害关系，可能影响案件公正处理的人
答案：ABD
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 执行裁定书
B. 协助执行通知书
C. 工作证件
D. 执行人员的公务证件
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 票据
B. 信用卡和汇兑
C. 托收承付
D. 委托收款
解析：《支付结算办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 保留其使用频率较高的账户
B. 保留其金额较大的账户
C. 将其账户降低类别
D. 将其账户予以销户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 互联网赌博、色情平台和互联网销售彩票平台
B. 非法外汇、贵金属投资交易平台和非法证券期货类交易平台
C. 代币发行融资及虚拟货币交易平台
D. 未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 一
B. 两
C. 三
D. 五
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 以复评结果为准
B. 以初评结果为准
C. 可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果
D. 由反洗钱领导小组成员表决
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
