A、告知被取保候审人必须遵守的规定，及其违反规定或者在取保候审期间重新犯罪应当承担的法律后果
B、监督、考察被取保候审人遵守有关规定，及时掌握其活动、住址、工作单位、联系方式及变动情况
C、监督保证人履行保证义务
D、被取保候审人违反应当遵守的规定以及保证人未履行保证义务的，应当及时制止、采取紧急措施，同时告知决定机关
答案：ABCD
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、告知被取保候审人必须遵守的规定，及其违反规定或者在取保候审期间重新犯罪应当承担的法律后果
B、监督、考察被取保候审人遵守有关规定，及时掌握其活动、住址、工作单位、联系方式及变动情况
C、监督保证人履行保证义务
D、被取保候审人违反应当遵守的规定以及保证人未履行保证义务的，应当及时制止、采取紧急措施，同时告知决定机关
答案：ABCD
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 出租账户
B. 出借账户
C. 出售账户
D. 购买账户
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 付款人名称
B. 收款人名称
C. 出票日期
D. 出票人签章
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 活期存款和定期存款
B. 带有预存功能的信用卡
C. 金融衍生品
D. 保证金
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 居民身份证或临时身份证
B. 中国籍的华侨，可出具中国护照
C. 军人、武装警察身份证件
D. 其他能证明身份的有效证件或证明文件
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 客户特性风险
B. 地域风险
C. 业务风险
D. 行业风险
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 坚持及时高效
B. 坚持授权查询
C. 坚持安全保密
D. 坚持重点抽查与不定期复核相结合
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
解析：《支付结算办法》
A. 中国人民银行当地分支行
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 开户行总行
解析：《支付结算办法》
