关于搜查的说法正确的是（）。

A. 支票是否是统一规定印制的凭证，支票是否真实，提示付款期限是否超过

B. 支票填明的收款人名称是否为该收款人，收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章，其签章是否与收款人名称一致

C. 支票的大小写金额是否一致

D. 出票人账户是否有足够支付的款项

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 未成年人申请开户的。

A. 机关团体部队

B. 企业

C. 事业单位

D. 其他组织(以下统称单位)

E. 个体工商户和自然人。

A. 法定代理人

B. 账户持有人本人

C. 账户持有人本人书面授权的代理人

D. 账户持有人本人或经其书面授权的代理人

A. 该汇票是否为本行承兑，与汇票卡片的号码和记载事项是否相符

B. 是否作成委托收款背书，背书转让的汇票其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章

C. 委托收款凭证的记载事项是否与汇票记载的事项相符

D. 汇票手续是否齐全

A. 圈存

B. 取款

C. 存款

D. 汇款

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱组织

C. 沃尔夫斯堡集团

D. 北欧反洗钱组织

A. 直接或者间接拥有超过百分之二十公司股权或者表决权的个人

B. 拥有超过百分之二十合伙权益的个人

C. 信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

D. 拥有超过百分之二十权益份额或者其他对基金进行控制的个人

A. 商业银行

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 银行业监督管理委员会