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下列经县级以上公安机关负责人批准,应当补充鉴定的有()。

A、鉴定内容有明显遗漏的

B、发现新的有鉴定意义的证物的

C、对鉴定证物有新的鉴定要求的

D、鉴定意见不完整,委托事项无法确定的

答案:ABCD

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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1153.银行接到在本行开立账户的持票人交来的跨系统银行签发的汇票和解讫通知及二联进账单时,应审查的事项包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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1690.人民银行分支机构应当建立()通报机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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144.基本存款账户的用途有()。
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1944.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。折合美元时,()折算。
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227.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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896.银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。下列选项中()是有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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小面额现金是指人民币()(含)以下各面额现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-15a8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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1300.符合下列条件的退休金账户无需开展尽职调查,这些条件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0750-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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458.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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下列经县级以上公安机关负责人批准,应当补充鉴定的有()。

A、鉴定内容有明显遗漏的

B、发现新的有鉴定意义的证物的

C、对鉴定证物有新的鉴定要求的

D、鉴定意见不完整,委托事项无法确定的

答案:ABCD

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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相关题目
1153.银行接到在本行开立账户的持票人交来的跨系统银行签发的汇票和解讫通知及二联进账单时,应审查的事项包括()。

A. 持票人的身份证件

B. 汇票是否是统一规定印制的凭证,提示付款期限是否超过

C. 是否有压数机压印的金额,与大写的出票金额是否一致

D. 汇票和解讫通知是否齐全,汇票号码和记载的内容是否一致

解析:《支付结算办法》

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1690.人民银行分支机构应当建立()通报机制。

A. 银行报送账户资料

B. 备案信息数量

C. 备案信息质量

D. 企业银行结算账户服务评价

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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144.基本存款账户的用途有()。

A. 现金收付

B. 基建专款

C. 借款或其他结算需要

D. 日常转账结算业务

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1944.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。折合美元时,()折算。

A. 只能根据原币种金额

B. 只能根据该金融机构记账本位币

C. 分别根据原币种金额和该金融机构记账本位币

D. 可以根据原币种金额,也可以根据该金融机构记账本位币

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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227.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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896.银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。下列选项中()是有效身份证件。

A. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件

B. 定居国外的中国公民为中国护照

C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明

D. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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小面额现金是指人民币()(含)以下各面额现金。

A. 5元

B. 10元

C. 20元

D. 50元

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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1300.符合下列条件的退休金账户无需开展尽职调查,这些条件包括()。

A. 受政府监管和享受税收优惠

B. 向税务机关申报账户相关信息

C. 达到规定的退休年龄等条件时才可取款

D. 每年缴款不超过五万美元,或者终身缴款不超过一百万美元

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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458.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制。

A. 5×8小时

B. 5×24小时

C. 7×8小时

D. 7×24小时

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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