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关于技术侦查的说法,下列哪些是正确的?()

A、只要符合法律规定的条件,经过严格的批准手续,检察院可以采取技术侦查措施

B、检查机关决定采取技术侦查措施的,必须由公安机关去执行

C、批准采取技术侦查措施的决定自签发之日起三个月以内有效,对复杂、疑难案件,采取技术侦查措施的有效期限届满仍需要继续采取技术侦查措施的,经负责技术侦查的部门审核后,报批准机关负责人批准,制作延长技术侦查措施期限决定书。批准延长期限,每次不得超过三个月

D、为了查明案情,在必要的时候,经检察长决定,可以由侦查人员或者公安机关指定的其他人员隐匿身份实施侦查。不得使用促使他人产生犯罪意图的方法诱使他人犯罪,但是不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法

答案:AC

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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407.下列属于签发委托收款凭证必须记载的事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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各类印章的使用、保管和交接情况,执行“专人使用、()、专人负责”的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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按权限办理业务,对大额业务、错账冲正、非正常业务挂账、司法查冻扣、抹账及其他特殊业务,需经主管人员授权或审批后办理,严禁越权操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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368.下列银行汇票属于无效票据的为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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运营风险监督应依据相关法律法规和管理办法,监督业务的完整性、真实性和员工行为的合法性、合规性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-64e8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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244.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制。紧急联系人发生变更的,应当于变更次日起1个工作日内重新报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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1567.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息,并注明报送信息的金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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电子现金交易差错是本行借记卡进行( )、圈提、脱机消费时,核心系统、IC卡管理系统和IC卡芯片记账不一致产生的各类单边账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1511.银行应当制定企业银行结算账户业务管理、操作规程、业务考核、内部控制、责任追究等管理制度,并报当地人民银行分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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281.任何单位和个人不得在网上买卖()等受理终端。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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金融支付考试题库

关于技术侦查的说法,下列哪些是正确的?()

A、只要符合法律规定的条件,经过严格的批准手续,检察院可以采取技术侦查措施

B、检查机关决定采取技术侦查措施的,必须由公安机关去执行

C、批准采取技术侦查措施的决定自签发之日起三个月以内有效,对复杂、疑难案件,采取技术侦查措施的有效期限届满仍需要继续采取技术侦查措施的,经负责技术侦查的部门审核后,报批准机关负责人批准,制作延长技术侦查措施期限决定书。批准延长期限,每次不得超过三个月

D、为了查明案情,在必要的时候,经检察长决定,可以由侦查人员或者公安机关指定的其他人员隐匿身份实施侦查。不得使用促使他人产生犯罪意图的方法诱使他人犯罪,但是不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法

答案:AC

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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407.下列属于签发委托收款凭证必须记载的事项有()。

A. 表明“委托收款”的字样

B. 收付款人的名称

C. 确定的金额和委托日期

D. 收款人的签章

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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各类印章的使用、保管和交接情况,执行“专人使用、()、专人负责”的原则

A. 交叉保管

B. 平行保管

C. 专人保管

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解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

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按权限办理业务,对大额业务、错账冲正、非正常业务挂账、司法查冻扣、抹账及其他特殊业务,需经主管人员授权或审批后办理,严禁越权操作。

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

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368.下列银行汇票属于无效票据的为()。

A. 未填明实际结算金额的

B. 更改实际结算金额的

C. 实际结算金额超过票面金额的

D. 实际结算金额低于票面金额的

解析:《支付结算办法》

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244.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制。紧急联系人发生变更的,应当于变更次日起1个工作日内重新报送。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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1567.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息,并注明报送信息的金融机构()。

A. 名称

B. 地址

C. 电话

D. 纳税人识别号

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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电子现金交易差错是本行借记卡进行( )、圈提、脱机消费时,核心系统、IC卡管理系统和IC卡芯片记账不一致产生的各类单边账。

A. 圈存

B. 取款

C. 存款

D. 汇款

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1511.银行应当制定企业银行结算账户业务管理、操作规程、业务考核、内部控制、责任追究等管理制度,并报当地人民银行分支机构备案。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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281.任何单位和个人不得在网上买卖()等受理终端。

A. POS机(包括MPOS)

B. 刷卡器

C. ATM

D. 电脑主机

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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