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关于罪犯的交付执行,以下表述正确的是()。

A、对被依法判处刑罚的罪犯,如果罪犯已被采取强制措施的,公安机关应当依据人民法院生效的判决书、裁定书以及执行通知书,将罪犯交付执行

B、对被判处死刑的罪犯,公安机关应当依据人民法院执行死刑的命令,将罪犯交由人民法院执行

C、对被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在六个月以下的,由看守所根据人民法院的判决代为执行

D、对被判处管制的罪犯,由看守所执行

答案:AB

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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监督柜员临时离岗(不离开营业间)将所有系统退至登录状态,现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品全部入柜(箱)落锁保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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280.商业银行明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以()为限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0608-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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2071.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。银行应当通过账户管理系统打印(),并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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农商行营业网点负责本网点的运营风险现场监督工作,包括风险预警信息和业务差错的核实确认和回复处理工作,及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作;负责本网点会计档案资料的保管、扫描及上缴等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-64e8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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448.支付机构可采取()等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式,把握好防范风险重于优化服务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5930-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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527.收款人对被无理拒绝付款的托收款项,在收到退回的结算凭证及其所附单证后,需要委托银行重办托收,应当填写四联“重办托收理由书”,将其中三联连同()一并送交银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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86.下列情形,不适用行为地法律的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6f90-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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387.向银行申请办理银行承兑汇票的出票人必须具备的条件是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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关于罪犯的交付执行,以下表述正确的是()。

A、对被依法判处刑罚的罪犯,如果罪犯已被采取强制措施的,公安机关应当依据人民法院生效的判决书、裁定书以及执行通知书,将罪犯交付执行

B、对被判处死刑的罪犯,公安机关应当依据人民法院执行死刑的命令,将罪犯交由人民法院执行

C、对被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在六个月以下的,由看守所根据人民法院的判决代为执行

D、对被判处管制的罪犯,由看守所执行

答案:AB

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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监督柜员临时离岗(不离开营业间)将所有系统退至登录状态,现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品全部入柜(箱)落锁保管。

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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280.商业银行明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A. 1万元以上10万元以下

B. 3万元以上10万元以下

C. 4万元以上30万元以下

D. 5万元以上30万元以下

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以()为限。

A. 两次

B. 三次

C. 四次

D. 五次

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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2071.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。银行应当通过账户管理系统打印(),并交付企业。

A. 《基本存款账户信息》和基本存款账户编号

B. 基本存款账户编号和统一社会信用代码

C. 基本存款账户编号和存款人查询密码

D. 《基本存款账户信息》和存款人查询密码

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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农商行营业网点负责本网点的运营风险现场监督工作,包括风险预警信息和业务差错的核实确认和回复处理工作,及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作;负责本网点会计档案资料的保管、扫描及上缴等工作。

解析:运营风险监督管理办法第10条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-64e8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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448.支付机构可采取()等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

A. 电话

B. 视频

C. 面对面

D. 电子邮件

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式,把握好防范风险重于优化服务

解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5930-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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527.收款人对被无理拒绝付款的托收款项,在收到退回的结算凭证及其所附单证后,需要委托银行重办托收,应当填写四联“重办托收理由书”,将其中三联连同()一并送交银行。

A. 购销合同

B. 有关证据

C. 退回的原托收凭证及交易单证

D. 拒绝付款理由书

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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86.下列情形,不适用行为地法律的有()。

A. 票据的保证行为

B. 票据追索权的行使期限

C. 本票出票时的记载事项

D. 票据的背书行为

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6f90-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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387.向银行申请办理银行承兑汇票的出票人必须具备的条件是()。

A. 在承兑银行开立存款账户

B. 资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源

C. 企业法人

D. 具有真实的交易关系和债权债务关系

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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