A、电话联系方式
B、介质交换方式
C、电子邮件交换方式
D、网络化交换方式
答案：BD
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A、电话联系方式
B、介质交换方式
C、电子邮件交换方式
D、网络化交换方式
答案：BD
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 开户资格
B. 开户意愿
C. 基本存款账户唯一性
D. 实名制符合性
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 国际标准
B. 国家标准
C. 金融行业标准
D. 国家标准及金融行业标准
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 限额消费和缴费
B. 限额向非绑定账户转出资金
C. 购买投资理财产品等金融产品
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国
C. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
D. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 金融资产管理公司、财务公司
B. 金融租赁公司、汽车金融公司
C. 消费金融公司、货币经纪公司
D. 证券登记结算机构、其他不符合条件的机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 对不符合要求的，不予受理
B. 对不符合要求的，立即退票
C. 发现疑点的，立即退票
D. 发现疑点的，不得随意向持票人退票，应及时向出票行查询或向有关部门反映
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
