A、有权机关执法人员的工作证件
B、人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
C、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
D、有权机关执法人员的居民身份证
答案：ABC
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A、有权机关执法人员的工作证件
B、人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
C、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
D、有权机关执法人员的居民身份证
答案：ABC
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
解析：《反洗钱法》第三十一条
A. 申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章，签章为其预留银行的签章
B. 持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理
C. 申请人和收款人均为个人，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
D. 申请人或者收款人为单位的，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
解析：《支付结算办法》
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施
B. 转账汇款注意事项
C. 买卖账户社会危害
D. 个人金融信息保护和支付结算常识
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 双人办理
B. 持有效的人民警察证
C. 持有效的工作证
D. 加盖县级以上公安机关的协助查询财产法律文书
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B. 20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C. 5万元以上、1万美元以上
D. 20万元以上、1万美元
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 被撒并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 存款人尚未清偿开户银行债务的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
