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根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,()将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

A、银行

B、电信主管部门

C、支付机构

D、公安机关

答案:ACD

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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1542.企业违反规定多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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406.可以凭作办理委托收款结算的债务证明有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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123.签发支票应使用炭素墨水或墨汁填写,中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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245.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2016年12月1日起,银行为个人开立银行结算账户的要求是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1347.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的,金融机构应当按照规定收集并报送其账户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯,或者自伤自残的罪犯,不得保外就医。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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53.保证不得附有条件;附有条件的,汇票的保证责任无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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被害人向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写《紧急止付申请表》,详细说明()等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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238.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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1393.根据《支付结算办法》规定,关于“票据挂失止付”,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3d18-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,()将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

A、银行

B、电信主管部门

C、支付机构

D、公安机关

答案:ACD

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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1542.企业违反规定多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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406.可以凭作办理委托收款结算的债务证明有()。

A. 已承兑的商业汇票

B. 债券

C. 存单

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123.签发支票应使用炭素墨水或墨汁填写,中国人民银行另有规定的除外。

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245.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2016年12月1日起,银行为个人开立银行结算账户的要求是()。

A. 同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户

B. 同一个人在同一家银行开立多个Ⅰ类户

C. 已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

D. 已开立Ⅰ类户,再新开户的,只能开立Ⅱ类户

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1347.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的,金融机构应当按照规定收集并报送其账户信息。

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53.保证不得附有条件;附有条件的,汇票的保证责任无效。

解析:《支付结算办法》

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被害人向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写《紧急止付申请表》,详细说明()等内容。

A. 资金汇出账户

B. 收款人开户行名称、收款人账户

C. 汇出金额、汇出时间、汇出渠道

D. 诈骗电话或短信内容

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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238.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1393.根据《支付结算办法》规定,关于“票据挂失止付”,以下说法错误的是()。

A. 已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票,可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付

B. 填明“现金”字样的银行本票丧失,可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付

C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失,不得挂失止付

D. 付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起10日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第11日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任

解析:《支付结算办法》

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