A、不得办理转账汇款、存现业务
B、中止其转账支付业务
C、取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能
D、中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能
答案：ABD
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A、不得办理转账汇款、存现业务
B、中止其转账支付业务
C、取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能
D、中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能
答案：ABD
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
解析：《支付结算办法》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱组织
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 北欧反洗钱组织
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查
B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制
C. 故意错报、漏报账户持有人信息
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 一般应同时进行
B. 一般应个别进行，必要时可同时进行
C. 应个别进行
D. 可以同时进行
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
