A、提示类预警信息
B、重点关注类预警信息
C、监测类预警信息
D、关注类预警信息
答案：AC
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五条
A、提示类预警信息
B、重点关注类预警信息
C、监测类预警信息
D、关注类预警信息
答案：AC
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五条
A. 收单机构
B. 收单业务
C. 实体特约商户
D. 网络特约商户
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
解析：通银保监转〔2021〕62号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 付款人
B. 收款人
C. 出票人
D. 背书人
解析：《支付结算办法》
A. 信用卡账户两年（含）以上未发生交易的
B. 信用卡挂失满45天后，没有附属卡又不更换新卡的
C. 持卡人要求销户或担保人撤销担保，并已交回全部信用卡45天的
D. 持卡人死亡，发卡银行收回其信用卡不足45天的
解析：《支付结算办法》
A. 通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，应当要求账户持有人提供纸质声明文件
B. 根据开户资料，对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 大额交易提醒
B. 实时到账提醒
C. 普通到账提醒
D. 单位确认
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 完整性
B. 有效性
C. 合规性
D. 一致性
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
