A、由资金中介借用他人户名开立非法账户
B、利用频繁开、销户规避监管
C、柜员库存现金超限额监测
D、柜员权限异常监测
答案：AB
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十三条
A、由资金中介借用他人户名开立非法账户
B、利用频繁开、销户规避监管
C、柜员库存现金超限额监测
D、柜员权限异常监测
答案：AB
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十三条
A. 以欺诈手段取得的票据
B. 以偷盗手段取得的票据
C. 以胁迫手段取得的票据
D. 持票人因重大过失取得不符合票据法规定的票据
解析：《支付结算办法》
A. 代理开户经办人年级较大
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 银行
B. 电信主管部门
C. 支付机构
D. 公安机关
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 徐州市
B. 南通市
C. 南京市
D. 宿迁市
E. 淮安市
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效限
D. 婚姻状况
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 截至2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万美元的账户
B. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
C. 截至2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万人民币的账户
D. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万人民币的账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 100301
B. 100302
C. A00301
D. A00302
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
