系统预警监督中员工行为预警监督要点，柜员库存现金超限额监测，以下属于监测挪用库存现金的审核要点有（）（）（）

A. 符合条件的商业汇票的持票人可持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现

B. 贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行贴现

C. 贴现银行可持未到期的商业汇票可向中国人民银行申请再贴现

D. 贴现、再贴现时，应作成转让背书，并提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件

A. 应由监护人代理开立

B. 自己凭有效证件直接办理

C. 需要出具监护人的有效身份证件

D. 需要出具本人（账户使用人）的居民身份证或户口簿

A. 出票人在票据上的签章不符合票据法规定

B. 背书人在票据上的签章不符合票据法规定

C. 更改收款人名称的票据

D. 更改票据日期的票据

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 单位银行卡备用金

D. 注册资金

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

A. 用繁体字书写中文大写金额数字

B. 中文大写金额数字的“角”之后不写“整”(或“正”)字

C. 阿拉伯小写金额数字前面应填写人民币符号“￥”

D. 用阿拉伯数字填写票据出票日期

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

C. 逐步建立对低风险客户异常交易的快速筛选判断机制

D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型