A、挪用客户资金
B、规避授权或相关部门监管
C、可疑账户集中转入分散转出
D、账户异常销户
答案：ABC
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十三条
A、挪用客户资金
B、规避授权或相关部门监管
C、可疑账户集中转入分散转出
D、账户异常销户
答案：ABC
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十三条
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证
B. 更改收款人名称的结算凭证
C. 持票人向银行提示付款时，提交的银行汇票和解讫通知缺一联
D. 托收承付凭证无“托收承付”的字样
解析：《支付结算办法》
A. 企业法定代表人
B. 单位负责人
C. 企业法定代表人或单位负责人
D. 开户经办人
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 银行承兑商业汇票
B. 商业汇票转贴现时的签章
C. 商业汇票再贴现时的签章
D. 银行本票的出票人在票据上的签章
解析：《支付结算办法》
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 已承兑的商业汇票
B. 支票
C. 银行本票
D. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
解析：《支付结算办法》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 银行卡清算机构、支付清算中心
B. 人民银行、中国支付清算协会、银行卡清算机构
C. 银监会、中国支付清算协会、银行卡清算机构
D. 中国支付清算协会、银行卡清算机构
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
